Ростов-на-Дону. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) возбуждено в Ростове-на-Дону в отношении ряда руководителей ООО "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" - застройщика конгресс-центра и отеля Hyatt в этом городе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По предварительным данным, руководители компании-застройщика, получая от Внешэкономбанка средства на строительство отеля в рамках заключенного соглашения, переводили их в другие принадлежащие им фирмы, после чего деньги возвращались на счета компании-застройщика. Ущерб от действий подозреваемых оценивается на уровне нескольких миллионов рублей", - сказал источник.
Он также не исключил, что в рамках расследования уголовного дела потребуется более тщательная проверка - в частности, в настоящее время правоохранительные органы "устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к мошенническим действиям".
Один из инициаторов строительства отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, член совета директоров ООО "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" Андрей Демишин подтвердил "Интерфаксу" факт возбуждения уголовного дела.
При этом, по его словам, заявления в ряде СМИ о том, что поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки хозяйственной деятельности застройщика, не соответствуют действительности, и подобных проверок не проводилось.
"Уголовное дело возбуждено очень стремительно, при этом не было предварительного расследования, запросов правоохранительных органов. Мы не получали никакого официального уведомления. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц из числа руководства "МКЦ-РосЕвроДевелопмент". Ни формально, ни фактически уголовное дело не возбуждено ни в отношении меня, ни в отношении Игоря Горина (член совета директоров "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" - ИФ)", - сказал А.Демишин.
Он также подчеркнул, что в настоящее время в прокуратуру Ростовской области подана жалоба "по факту нарушения процессуального порядка" при возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что ОАО "Интурист в Ростове-на-Дону" (входит в группу компаний "Дон-Плаза") и гостиничный оператор Hyatt подписали соглашение об управлении гостиницей Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в 2007 году. На строительство объекта АО планировало направить $150 млн. Изначально ввод гостиницы планировался в 2009 году, затем срок несколько раз переносился.
В сентябре 2013 года ООО "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" взяло кредит на строительство в Ростове-на-Дону конгресс-центра Hyatt Regency. Поручителями выступали И.Горин и А.Демишин, залогодателями - "Феретти", Malbak Investments Limited и "Бекаерт Лимитед" (Британские Виргинские острова), которые в качестве обеспечения заложили свои доли в уставном капитале "МКЦ-РосЕвроДевелопмент".
В мае 2017 года ВЭБ увеличил для ГК "Дон-Плаза" кредитную линию на строительство конгресс-центра и входящего в его состав пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza с 3,1 до 3,665 млрд рублей и продлил срок ее действия с 2028 до 2031 года.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", учредителями ООО "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" являются "Бекаерт Лимитед", которой принадлежит 38,2% уставного капитала общества, Malbak Investments Limited - 17,29% и ООО "Феретти" - 44,51%.
При этом в настоящее время единственным учредителем "Феретти" является дочь известного бизнесмена Вадима Варшавского Анна Агрест. Ранее эта компания принадлежала А.Демишину и И.Горину.
Отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону входит в список объектов, которые должны быть введены в строй в рамках подготовки к ЧМ-2018.
