Глава УФНС Тувы подозревается махинациях с покупкой недвижимости в Москве

18 января 2019, 10:08

Иркутск. 18 января. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности должностных лиц налоговых органов в Туве, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководителя Управления ФНС России по Республике Тыва и ее супруга, которые подозреваются в преступлении, предусмотренном п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение сделок с денежными средствами, приобретенными преступным путем, для придания вида правомерного владения, организованной группой, в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 26 по 31 октября 2017 года руководитель УФНС, ее супруг, а также начальник межрайоной инспекции ФНС N1 по Туве и другие сотрудники налоговых органов, роль и участие которых устанавливается, похитили более 31 млн рублей у ООО "Восток". Средства предназначались для перечисления в федеральный бюджет как НДС за третий квартал 2017 года, однако были переведены на счета ООО "Добрострой-ремонт".

"С целью придания видимости законности полученного преступного дохода руководитель УФНС с супругом организовали перечисление похищенных средств под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета других подставных фирм", — отмечается в пресс-релизе.

В дальнейшем, по данным следствия, руководитель УФНС оплатила похищенными средствами участие в долевом строительстве квартиры в Москве на имя дочери на сумму свыше 5 млн рублей, а также покупку помещения стоимостью свыше 8 млн рублей на имя племянницы.

В настоящее время судом по ходатайству следователя наложен арест на данные объекты недвижимости, а также на другое имущество подозреваемых в целях обеспечения исполнения приговора.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года руководитель Управления ФНС в Туве и ее супруг были задержаны, а затем арестованы судом в рамках расследования хищения более 30 млн рублей у компании "Восток".

Сообщалось также, что по факту хищения следственные органы СКР возбудили уголовное дело по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) в отношении двух сотрудников ФНС.


Интервью

Загрузка...

Горячие
темы

Курс валют

USD

63,13

+ 0,15

EUR

70,64

- 0,01

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,247
($2,578)

Курс валют

USD

63,13

+ 0,15

EUR

70,64

- 0,01

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,247
($2,578)

Бюджет покупки

(по bnMAP.pro)

13,675,000
$216,617

0.493%

%
Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

8,880,000
($140,655)


Объекты

238
(295 тыс. кв.м)


Подписка