В Москве суд 14 июля начнет рассматривать уголовное дело владельца торговой сети, обвиняемого в мошенничестве

10 июля 2008, 13:34

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС — Басманный суд Москвы 14 июля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении владельца компании "MXM Industrial Investment Fund N.V." Максима Васильева, обвиняемого в мошенничестве.

"14 июля в суде состоится предварительное слушания по данному делу, в ходе которого мы намерены заявить ряд ходатайств", — сообщил "Интерфаксу" адвокат М.Васильева Евгений Черноусов.

Как сообщили 1 июля "Интерфаксу" в Следственном комитете при МВД РФ, в ходе расследования было установлено, что М.Васильев в рамках продажи сети магазинов "ПродМак" заключил ряд договоров с ООО "ЭкспоТрейд", обязательства по которым не выполнил.

В частности, М.Васильев совместно с президентом компании "MXM Industrial Investment Fund N.V." Сергеем Коротковым, используя подконтрольные ему ООО "СуперЛинкс" и "Гил Гэл" заключил с ООО "ЭкспоТрейд" договор купли-продажи торгового комплекса в Москве.

"Получив за него аванс в размере 14 млн рублей, компаньоны отказались выполнять взятые на себя обязательства по передаче указанного помещения в собственность покупателей. При этом М.Васильев переоформил права собственности на уже проданное имущество на подконтрольные ему ООО "Аспект" и ООО "Недвижимость XXI век".

Кроме того, М.Васильев, действуя в составе организованной преступной группы совместно с главным бухгалтером ООО "Ай Ти М" Константином Долгих заключили договор аккредитива с ООО "Экспо Трейд" "на продажу товарных остатков". "Когда покупатели перечислили более 49 млн рублей в банка-гарант, обвиняемые представили в этот банк поддельные документы, на основании которых перевели все денежные средства на свои расчетные счета", — отметили в следственном комитете.

"В настоящее время уголовное дело по обвинению М.Васильева и К.Долгих направлено в суд, а уголовное дело по обвинению С.Короткова выделено в отдельное производство", — подчеркнули в СК.

Между тем адвокат Е.Черноусов сообщает, что защита намерена просить о прекращении уголовного дела в отношении М.Васильева за отсутствием события преступления.

"Гражданско-правовые споры должны решаться между юридическими лицами в арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции", — отметил защитник.

Кроме того, как подчеркнул Е.Черноусов, у "защиты есть достаточно оснований говорить о возвращении дела в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение подписано одним замгенпрокурора, в то время, как надзор за делом осуществлял другой заместитель Генерального прокурора".


Загрузка...

Горячие
темы

Курс валют

USD

65,60

- 0,02

EUR

72,62

- 0,21

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Курс валют

USD

65,60

- 0,02

EUR

72,62

- 0,21

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Бюджет покупки

(по bnMAP.pro)

13,682,000
$208,567

-0.131%

%
Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

9,227,000
($140,655)


Объекты

238
(295 тыс. кв.м)


Подписка